中国警察が違法賭博組織を摘発、仮想通貨1億6,000万ドル（224億円）を押収【世界のカジノニュース】

中国当局は、2年間続いた捜査を経て、国際的に活動する別の巨大賭博ネットワークを解体しました。同時に、彼らは1億6,000万ドル相当の暗号通貨を押収しました。

中国メディアは、警察が仮想通貨を押収するには裁判所命令を利用する必要があったと報じました。巨額の獲物ではあるが、捜査当局は違法賭博組織のほんの一部を切り取っただけだと考えています。

当局が指摘したように、調査により、他にも多くの支店が違法賭博ネットワークに参加している可能性があることが明らかになりました。それはあまりに大規模であり、グループは4,000億元（560億米ドル／7兆8000億円）もの金額を動かしている可能性があると彼らは述べました。

違法賭博を暴く市民の通報

警察は、2021年7月に湖北省在住の中国人シオン・ソンさんからの通報を受けて捜査を開始しました。シオン氏はオンラインでギャンブルをしたことを名乗り出たとされます。しかし、彼が警察に通報することに決めたのは、他の人が行っていた大規模な仮想通貨取引を目撃した後でした。

その情報を入手して、捜査員はこの活動を詳しく調べ始めました。この事件に関連する複雑さと、グループがその痕跡を隠蔽しようとして使用したテクノロジーのため、捜査は法執行当局にとって課題となりました。

秘密を次々と繰り返し明らかにした捜査の過程で、中国の法執行機関は広大な世界的ネットワークを発見しました。彼らは主に、業務の隠れ蓑として、また金融取引を銀行から遠ざけるために、暗号通貨を使用していました。

警察が動き出すまでに、彼らの事件を裏付ける証拠は十分に揃っていました。彼らがさまざまな州で共同行動を開始したとき、14のグループを解散させ、130人以上を逮捕しました。

中国では2019年の前回の禁止に続き、中国当局は2021年9月に仮想通貨取引を違法と宣言しました。それにもかかわらず、制御が難しいため、国内では依然として人気があります。同時に、中国はここ数年、中央銀行デジタル通貨の開発を進めています。

マカオは現在、賭博が合法となっている唯一の中国支配地域です。かつてはデジタル通貨の提供にも踏み込もうとしたが、中国の介入を受けて撤退せざるを得なくなりました。

暗号通貨開発者との連携

メディアによると、当局が仮想通貨を直接押収したわけではなく、暗号通貨開発者に協力を仰いだといいます。

昨年10月、中国警察はオンライン賭博事業を運営する犯罪組織を摘発しました。当時、これは摘発された最大の事件の一つであり、仮想通貨を通じて56億ドルもの資金洗浄を行ったと伝えられています。

1年ちょっと前に、彼らは別のギャングを解散させました。それははるかに小規模でしたが、オンラインギャンブルを促進するために暗号通貨も使用されました。当局は強制捜査中に380万ドル以上の仮想通貨を押収しました。

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Chinese Police Bust Illegal Gambling Ring, Seize $160M in Cryptocurrency（Casino.org）

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